Нюансы и правила обнала биткоинов – как избежать лишних подозрений

Orange

Мастер слова
Регистрация
7 Окт 2017
Сообщения
8,672
Реакции
1,319
В последнее время появляется информация о массовых проверках клиентов «Сбербанка». Функционал банка производит автоматическое сравнение данных в отношении оборотов с базами ПФР и ФНС, с замораживанием платежей, call-центр может перезванивать и задавать неприятные вопросы для уточнения.

Свободно работать с деньгами становится действительно сложнее.

Доступные варианты и способы для обнала своих биткоинов

Простейший и наиболее опасный вариант – вывод биткоинов на свою именную банковскую карточку либо кошелек Qiwi через любой обменник. Но лучше не рисковать таким простым способом, вне зависимости от конкретного банка.

Ведь подобные транзакции слишком легко отслеживаются, а перевод на личную карту указывает на ваше имя. При работе с крупными суммами обязательно привлечете внимание службы мониторинга, у которой возникнут сопутствующие вопросы. Если не удастся объяснить происхождение полученных денег, помимо «интересного общения» с ФНС, могут ожидать также вопросы от правоохранительных органов.

При работе с не совсем легальными способами получения денег настоятельно рекомендуем отмывать свои биткоины. Для этого очень полезен аккаунт на криптовалютной бирже. Для работы переводим биткоины на биржу, покупаем за них криптовалюту, способную анонимизировать транзакции (в частности, DASH либо Monero).

Далее приобретенную криптовалюту выводим на внешний кошелек с такой же валютой. Затем переводим на другой кошелек в этой же сети. Возвращаемся на биржу и приобретаем за эту валюту биткоины, которые и можно выводить на внешний кошелек. Теперь можно говорить о достаточной чистоте биткоинов для обмена на рубли

Более практичным способом становится поиск отдельной дроп-карты для обналичивания денег. Для этого можно в даркнете приобрести пластиковую карточку с лимитом в зависимости от своих приоритетов. Обязательно поинтересуйтесь сроком жизни приобретаемой карты теперь можно приобретать рубли и получать на номер карты.

Также следует учесть несколько дополнительных правил для безопасного обнала денег:
  • Банкомат лучше использовать на другом конце города.
  • Банкомат должен находиться на улице либо в торговом центре, однако в любом случае не в помещении банка.
  • В каждом банкомате проводить не больше одной транзакции.
  • Оставьте свой телефон дома.
  • Автомобиль лучше оставить в 10 минутах ходьбы от места снятия денег.
  • Не нужно за раз снимать больше 150 тыс. рублей. Хотя некоторые банкоматы не рассчитаны на транзакции свыше 70 тыс.
  • Не нужно переводить на карту больше той суммы, которую планируете снять сейчас.
 
Также следует учесть несколько дополнительных правил для безопасного обнала денег:
  • Банкомат лучше использовать на другом конце города.
  • Банкомат должен находиться на улице либо в торговом центре, однако в любом случае не в помещении банка.
  • В каждом банкомате проводить не больше одной транзакции.
  • Оставьте свой телефон дома.
  • Автомобиль лучше оставить в 10 минутах ходьбы от места снятия денег.
  • Не нужно за раз снимать больше 150 тыс. рублей. Хотя некоторые банкоматы не рассчитаны на транзакции свыше 70 тыс.
  • Не нужно переводить на карту больше той суммы, которую планируете снять сейчас.

И для чего такие манипуляции?))) Каждый банкомат имеет камеру, которая записывает все Ваши действия, хоть на краю города Вы, хоть в банке :D
 
И для чего такие манипуляции?))) Каждый банкомат имеет камеру, которая записывает все Ваши действия, хоть на краю города Вы, хоть в банке :D
Как то странно, ты правда думаешь что человек который связан с «тёмным» заработком пойдёт снимать деньги и не воспользуется хотя бы медицинской маской?
Сообщения автоматически объединены,
Так же от себя добавлю
Например вы собираетесь снять 50к через дроп карту
Советую скинуть деньги на карту и как можно быстрее снять, например на подходе к банкомату
 
И для чего такие манипуляции?))) Каждый банкомат имеет камеру, которая записывает все Ваши действия, хоть на краю города Вы, хоть в банке :D
Что бы деньги "походили" немного. Это правильно.
А банкомат..
Вдруг там дядя Стёпа в два метра. Банкомат вряд-ли его заснимет уж
 
Почему бы не воспользоваться миксером и от туда уже на карту обналичить?
 
Назад
Сверху