Orange
Мастер слова
- Регистрация
- 7 Окт 2017
- Сообщения
- 8,672
- Реакции
- 1,320
Прокуроры по борьбе с оргпреступностью провели в пятницу 13 обысков в рамках расследования дела о злоупотреблении положением и уклонением от уплаты налогов кишиневской фирмой, занимающейся недвижимостью. Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре страны, пишет Sputnik.
Проверки прошли как в самой риэлторской компании, так и в домах и автомобилях подозреваемых.
Уголовное дело было открыто 15 октября после того расследования МВД и появления в СМИ информации о деятельности фирмы и письменных заявлений ее действующих и бывших сотрудников. Также к делу приобщены жалобы нескольких человек, работавших с этой компанией.
Правоохранительные органы выяснили, что в 2018-2019 годах была придумана схема, реализация которой нанесла ущерб госбюджету и физическим лицам.
«Схема заключалась в выплате «зарплат в конвертах» сотрудникам, утаивании бухгалтерией предприятия всех проведенных транзакций в сфере недвижимости и использовании денег, полученных от клиентов в качестве аванса, в других целях, а не по назначению, указанному в контрактах, что нанесло им ущерб», — сообщили в прокуратуре.
Как сообщили в ведомстве, фирма вела двойную бухгалтерию.
При обысках прокуроры изъяли деньги, документацию, телефоны, записи и электронные носители информации. Проверки еще продолжаются.
Прокуроры официально не обнародовали имя компании, где проводятся проверки. Однако ранее в прессе появлялась информация, что речь идет о компании Proimobil. В фирме, в свою очередь, заявили, что «проводимые в пятницу обыски не касаются действующих сотрудников и менеджмента компании». «Офис на улице Армянская, 28 уже более месяца арендован другой компанией», — говорится в сообщении компании.
Проверки прошли как в самой риэлторской компании, так и в домах и автомобилях подозреваемых.
Уголовное дело было открыто 15 октября после того расследования МВД и появления в СМИ информации о деятельности фирмы и письменных заявлений ее действующих и бывших сотрудников. Также к делу приобщены жалобы нескольких человек, работавших с этой компанией.
Правоохранительные органы выяснили, что в 2018-2019 годах была придумана схема, реализация которой нанесла ущерб госбюджету и физическим лицам.
«Схема заключалась в выплате «зарплат в конвертах» сотрудникам, утаивании бухгалтерией предприятия всех проведенных транзакций в сфере недвижимости и использовании денег, полученных от клиентов в качестве аванса, в других целях, а не по назначению, указанному в контрактах, что нанесло им ущерб», — сообщили в прокуратуре.
Как сообщили в ведомстве, фирма вела двойную бухгалтерию.
При обысках прокуроры изъяли деньги, документацию, телефоны, записи и электронные носители информации. Проверки еще продолжаются.
Прокуроры официально не обнародовали имя компании, где проводятся проверки. Однако ранее в прессе появлялась информация, что речь идет о компании Proimobil. В фирме, в свою очередь, заявили, что «проводимые в пятницу обыски не касаются действующих сотрудников и менеджмента компании». «Офис на улице Армянская, 28 уже более месяца арендован другой компанией», — говорится в сообщении компании.
